ScamShield: Ваш щит от финансового мошенничества
Инвесткомпании
Брокеры
Криптопроекты
Застройщики
Увидеть реальную картину
Поможем понять реальную ситуацию и предотвратим потери!
156
клиентов
Мы — команда
онлайн-консультантов
Мы — команда онлайн-консультантов, ставшая вашим щитом в мире инвестиций. Наша миссия — защитить ваши деньги от мошенничества. С 2015 года мы проверяем брокеров, криптопроекты и инвестиционные компании, используя технологии, юридическую экспертизу и глубокий анализ данных.
Раскрываем поддельные лицензии, пирамиды и финансовые махинации.
Анализируем смарт-контракты, токеномику и связи с офшорами.
Сохраняем средства клиентов: уже более $20 млн спасено от аферистов.
256
проектов
95%
нарушений
$25M+
сохранено
Кому необходимы наши услуги
Частные инвесторы и физические лица
Новички — защита от «гарантированной доходности» и недобросовестных брокеров.
Криптоинвесторы — проверка DeFi, NFT и ICO на скам и уязвимости.
Покупатели недвижимости — аудит застройщиков и документов.
Жертвы мошенничества — помощь в возврате средств через суды.
Бизнес и корпорации
Стартапы — Due Diligence партнеров и инвесторов.
Компании перед IPO — исключение скрытых рисков и скандалов.
ESG-бизнесы — аудит отчетности против гринвошинга.
Корпоративные инвесторы — проверка M&A и венчурных сделок.
Профессиональные участники рынка
Инвестфонды — минимизация рисков при выборе активов.
Трейдеры — проверка брокеров на манипуляции с ликвидностью.
Юрфирмы — экспертиза для судебных споров.
Криптобиржи — отсев токенов с уязвимыми контрактами.
ScamShield: ваш глобальный щит против мошенничества
Мы работаем по всему миру, защищая инвесторов в ключевых финансовых центрах и развивающихся рынках.
Мы знаем локальные схемы мошенничества в каждой стране
и адаптируем проверки под регуляторные требования.
Инвестируйте уверенно —
ваш капитал защищен от Рио-де-Жанейро до Токио.
Чем занимается наша компания?
Брокеры и платформы
Криптовалютные проекты
Инвестиционные компании
Брокеры и платформы
Проверяем легальность: действительность лицензий (FCA, CySEC), статус в реестрах регуляторов. Анализируем репутацию — судебные иски, скрытые комиссии, жалобы клиентов. Оцениваем финансовую устойчивость: аудит отчетности, условия вывода средств, манипуляции с котировками.
Криптовалютные проекты
Аудит смарт-контрактов на уязвимости (reentrancy, backdoor). Проверяем токеномику: распределение токенов, риск «pump and dump». Исследуем команду: реальность разработчиков, их опыт, связи с предыдущими скамами. Дополнительно: анализ листингов, ликвидности, активности в Darknet.
Инвестиционные компании
Due Diligence: проверка учредителей, финансовой отчетности, связей с офшорами. Выявляем судебные риски: иски, банкротства, санкционные ограничения. Оцениваем бизнес-модель: признаки пирамид, нереалистичные прогнозы доходности.
Наша команда
Юристы
Специалисты с опытом в международном праве и финансовом регулировании. Проверяют лицензии брокеров, соответствие проектов законодательству (ЕС, США, Азия), анализируют судебные иски и связи с офшорами. Раскрывают поддельные документы и схемы уклонения от налогов.
Аудиторы
Финансовые детективы. Анализируют отчетность, выявляют пирамиды, манипуляции с ROI, скрытые комиссии. Проверяют прозрачность денежных потоков и устойчивость бизнес-моделей. Работают с криптоотчетностью и традиционными активами.
Кибербезопасники
Технические эксперты: тестируют платформы на уязвимости, проводят аудит смарт-контрактов, ищут следы взломов и утечек данных. Используют OSINT и коллаборацию с white hat hackers для анализа Darknet-активности проектов.
Кейсы
Мы не просто консультанты.
Брокеры
Инвесткомпании
криптопроекты
недвижимость
Проблема:
Клиент хотел инвестировать $150K в форекс-брокера GPays, обещавшего 25% ежемесячной прибыли через «уникальные алгоритмы».
Действия ScamShield:
Проверка лицензии FCA: документы оказались поддельными.
Анализ платформы: выявлены манипуляции с котировками и скрытые комиссии (7% за вывод).
Репутационный аудит: десятки жалоб на блокировку счетов после попыток вывода средств.
Результат:
Клиент отказался от сделки. В конце 2020 года GPays прекратила работу, оставив инвесторов без $50+ млн.
Проблема:
Клиент рассматривал вложение в акции Wirecard — немецкого финтех-гиганта с «безупречной» репутацией.
Действия Scamshield:
Due Diligence выявил нестыковки в финансовой отчетности: $2+ млрд «исчезли» со счетов.
Анализ руководства: связи с офшорами и подозрительные транзакции.
Результат:
Клиент продал акции до краха. В июне 2020 Wirecard объявил банкротство. CEO арестован, акции упали на 98%.
Проблема:
Клиент планировал вложить $100K в криптокошелек PlusToken, сулящий 10% ежемесячных выплат.
Действия Scamshield:
Аудит смарт-контрактов: обнаружены функции для блокировки вывода средств.
Анализ команды: анонимные разработчики, связи с китайскими пирамидами.
Результат:
Инвестор сохранил капитал. В 2020 PlusToken признан пирамидой — участники вывели $3+ млрд, организаторы бежали в Китай.
Проблема:
Клиент хотел купить апартаменты в элитном ЖК в ОАЭ за $1.5 млн.
Действия ScamShield:
Проверка разрешений: документы подделаны, участок принадлежал государству.
Финансовый аудит: долги перед подрядчиками ($30 млн), судебные иски дольщиков.
Результат:
Клиент выбрал другой проект. В 2021 застройщик объявил банкротство, инвесторы потеряли $200+ млн.
Вы Получаете:
1
Детальный отчет с вердиктом
Полноценный анализ проекта: проверка лицензий, финансовой отчетности, репутации команды, технических рисков. В отчете — четкий вывод: «Безопасно», «Требует доработок» или «Мошенничество». Примеры доказательств: скриншоты документов, ссылки на регуляторные базы, экспертные комментарии.
Итог: Вы принимаете решение, опираясь на факты, а не обещания.
2
Экономия времени и ресурсов
Самостоятельная проверка требует недель изучения юрнюансов, тестирования платформ и поиска отзывов. Мы делаем это за 3-5 дней (или 24 часа в срочном режиме).
Результат: Вы избегаете погружения в рутину Due Diligence и фокусируетесь на стратегии.
3
Юридическая поддержка
Если проект признан мошенническим, поможем:
Составить претензию в регулятор (FCA, SEC, ЦБ РФ).
Подготовить иск в суд.
Найти альтернативные варианты для вложений.
Важно: Это не просто отчет, а план действий для защиты активов.
4
Конфиденциальность и безопасность
Ваши данные не попадут к третьим лицам. Мы работаем по NDA, шифруем документы (PGP, SSL), не публикуем ваше имя без согласия. Даже в кейсах информация анонимизирована.
Гарантия: Никаких утечек — только результат.
5
Индивидуальный подход
Нет шаблонных решений. Стоимость и сроки зависят от:
Типа проекта (брокер, криптоплатформа, застройщик).
Объема данных для проверки.
Географии (учет локальных законов ЕС, США, Азии).
Пример: Проверка — от $150, аудит — от $1500.
Ваши вопросы
Чем занимается Scamshield?
Мы проводим независимую проверку брокеров, инвестиционных проектов и компаний на признаки мошенничества. Наша цель — защитить ваши деньги и время.
Как происходит проверка?
Этапы:
Вы отправляете запрос с документами проекта.
Мы анализируем лицензии, финансы, репутацию и технические риски.
Вы получаете отчет с вердиктом: «Безопасно», «Риск» или «Мошенничество».
Сколько стоит услуга?
Стоимость индивидуальна и зависит от:
Сложности проекта (брокер, криптоплатформа, застройщик).
Срочности (стандартная проверка — 3-5 дней, экстренная — 24 часа).
Объема данных для анализа.
Примерный диапазон: $50–5000.
В каких странах вы работаете?
Проверяем проекты по всему миру: ЕС, США, Азия, СНГ, ОАЭ. Учитываем локальные законы и регуляторные требования.
Какие гарантии вы даете?
Мы гарантируем профессиональный подход и конфиденциальность. Однако не можем гарантировать действия мошенников после выдачи отчета — решение всегда за вами.
Как обеспечиваете конфиденциальность?
Не передаем ваши данные третьим лицам.
Используем шифрование (SSL, PGP).
Работаем по NDA.
Что делать, если проект признан мошенническим?
Поможем:
Составить жалобу в регулятор (FCA, SEC, CySEC).
Подготовить документы для суда.
Найти альтернативные безопасные варианты.
Можно ли проверить проект повторно?
Да, если у компании изменились лицензии, команда или условия. Предоставляем скидку 20% на повторные проверки.
Какие проекты вы не проверяете?
Не работаем с:
Проектами без Whitepaper/договора.
Анонимными компаниями, которые отказываются предоставить базовые документы.
Как начать сотрудничество?
Напишите на shield@scamshield.com или заполните форму обратной связи.
Укажите:
Название проекта.
Цель проверки.
Желаемые сроки.